证券代码：000652       证券简称：888集团电子游戏股份       布告编号：2013-77

天津888集团电子游戏股份有限公司

2013年第六次一时股东大会决定布告

一、沉要提醒

本次会议无增长、否决或批改提案的情况
。

二、会议召开的情况

（一）召开功夫：2013年12月23日9:30

（二）召开地址：公司总部汇报厅

（三）召开方式：现场投票方式

（四）召集人：公司董事会

（五）主持人：董事长张秉军先生因公无法出席，由副董事长马军先生主持会议
。

本次会议的召开切合《公司法》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》的划定
。

三、会议出席的情况

股东及股东代表共3人，代表股份498,538,310股，占公司有表决权总股份的33.79%
。

公司董事、监事、高级治理人员及公司礼聘的律师出席了本次会议
。本次会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及公司章程等司法、律例及规范性文件的划定，本次会议做出的决定合法有效
。

四、提案审议和表决情况

（一）会议以498,538,310股赞成，占表决有效股份的100%（否决0股，弃权0股），通过《关于拟就888集团电子游戏环保垃圾点火发电收益权设立专项资产治理打算的议案》
。

（二）会议以498,538,310股赞成，占表决有效股份的100%（否决0股，弃权0股），通过《关于控股子公司漯河新城对其全资子公司漯河泰新4,000万元银行承兑汇票提供保障担保的议案》
。

五、律师出具的司法定见

（一）律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所

（二）律师姓名：张晓明、赵力峰

（三）结论性定见：本所律师以为，本次股东大会的召集、召开法式切合有关司法、律例、规范性文件和《公司章程》的有关划定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决法式和表决了局合法、有效
。

六、备查文件

（一）《天津888集团电子游戏股份有限公司2013年第六次一时股东大会决定》
。

（二）《北京金诚同达律师事务所关于天津888集团电子游戏股份有限公司2013年第六次一时股东大会的司法定见书》
。

特此布告
。

天津888集团电子游戏股份有限公司

2013年12月24日