证券代码：000652   证券简称：888集团电子游戏股份    布告编号：2012-22

天津888集团电子游戏股份有限公司

独立董事定见布告

天津888集团电子游戏股份有限公司第七届董事会第十五次（一时）会议于2012年4月6日以传真和电子邮件方式通知各位董事，本次会议2012年4月11日以通讯方式召开
。出席会议并行使表决权的董事有张军先生、马军先生、马恩彤女士、李萌先生、谢剑琳女士、缐恒琦先生、肖红叶先生和陈敏女士共八人
。本次会议应表决董事八人，现尝试使表决权八人
。公司整个监事和高级治理人员列席了本次会议
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。凭据《关于在上市公司成立独立董事造度的领导定见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》蹬仔关划定，作为公司独立董事，我们当真阅读了公司提供的有关资料，基于幼我独立判断，现颁发独立定见如下：

一、关于调换对渤海证券股份有限公司增资份额的议案

我们以为：董事会在召集、召开董事会会议的法式和过程中切合有关司法、律例及公司章程的划定
；嵘，有表决权的董事（蕴含三名独立董事）一致表决通过了《关于调换对渤海证券股份有限公司增资份额的议案》，其中关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生对该议案回避行使表决权，董事会通过对这次决策和披露信息的审议，未发现存在违反诚信准则的情景
。

我们以为，本次增资有利于支持渤海证券扩充本钱实力以提升市场竞争力
。我们将本着依法行使监督职能的准则，监督公司遵循司法、律例和公司章程的划定推动此项工作，切实保险宽大股东的利益
。

固然本次买卖组成关联买卖，但公司关联董事张军先生、马军先生、马恩彤女士和李萌先生回避了表决，决策、表决法式切合《丽江证券买卖所上市规定》等律例的要求，因而本次买卖是平正、公允的，也守护了宽大股东的利益
。

特此布告

独立董事：缐恒琦、肖红叶、陈敏

2012年4月12日