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证券代码：000652 证券简称：888集团电子游戏股份 布告编号：2014-11
天津888集团电子游戏股份有限公司
关于子公司未推广审议决策法式提供担保情况的提醒性布告
本公司及董事会整个成员保障信息披露的内容真实、正确、齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或沉大遗漏。
我公司在假造2013年度汇报邻近尾声时，内审发现，公司的四级公司十堰888集团电子游戏发展建设有限公司（简称“十堰888集团电子游戏”）系统内有七笔对表担保没有实时推广审议决策法式（详见“附表”）。
一、原因及影响
（一）十堰广硕信息发展有限公司是十堰888集团电子游戏的全资子公司，其两笔担保产生于2013年。公司已于2014年1月出让所吃熹全数股权，担保责任已解除。
（二）目前，十堰昌和工程开发有限公司（简称“十堰昌和”）是十堰888集团电子游戏的控股子公司。因信任打算到期，十堰888集团电子游戏于2013年6月回购十堰昌和66.8%股权，同时也继承了其2012年1月为十堰京杭水湾商贸有限公司提供的5,000万元担保，该贷款已于2014年1月送还。
（三）十堰昌和别离于2013年6月、8月、9月为十堰声谷信息产业发展有限公司提供5,500万元担保、为十堰华广投资有限公司提供4,000万元担保以及为十堰京杭水湾商贸有限公司提供5,500万元担保。
上述（二）、（三）项的担保是由于十堰888集团电子游戏和十堰昌和对公司担保审批法式理解不正确，惯性思想，在股权关系改观后未按划定实时推广担保审批法式。
（四）十堰声谷信息产业发展有限公司是十堰888集团电子游戏的全资子公司，于2012年12月为十堰888集团电子游戏提供45,000万元担保。具体掌管人由于理解上的原因，以为是为上级公司担保，不需审批，故未推广报批手续。
上述事项目前尚未造成经济损失，风险可控。
二、公司采取的措施
（一）不容三级及三级以下子公司提供对表担保。
（二）子公司美满对表担保治理造度及追责机造，并明确信息披露责任人。
（三）子公司内控部门务必加强对担保事项的后续跟踪监控，保险资金安全运行。
（四）子公司美满担保台账并按月上报大公司内审部审核。
（五）鉴于其中三笔担保已解除，我公司承诺将在2013年度年报披露日后一个月内解除其余四笔担保，并实时查究有关人员责任。
今后，公司将加强治理及内控系统建设，杜绝此类事项再次产生。
公司在此向投资者暗示深深的歉意。
天津888集团电子游戏股份有限公司
董 事 会
2014年4月15日
附表
担保明细表
单元：（人民币）万元
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十堰888集团电子游戏系统内对子公司担保 |
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担保人 |
并入十堰888集团电子游戏系统功夫 |
担保人与十堰888集团电子游戏关系 |
被担保人 |
被担保人与十堰888集团电子游戏关系 |
产生日期 （和谈签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否推广结束 |
|
十堰昌河工程开发有限公司 |
2013年6月 |
控股子公司 （66.8%） |
十堰声谷信息产业发展有限公司 |
全资子公司 |
2013年6月 |
5,500 |
抵押 |
1年 |
否 |
|
十堰华广投资有限公司 |
2013年8月 |
4,000 |
抵押 |
1年 |
否 |
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|
十堰声谷信息产业发展有限公司 |
2010年6月 |
全资子公司 |
十堰888集团电子游戏发展建设有限公司 |
自身 |
2012年12月 |
45,000 |
抵押 |
4年 |
否 |
|
十堰888集团电子游戏系统表担保 |
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担保人 |
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担保人与十堰888集团电子游戏关系 |
被担保人 |
被担保人与十堰888集团电子游戏关系 |
产生日期 （和谈签署日） |
担保金额 |
担保类型 |
担保期 |
是否推广结束 |
|
十堰昌河工程开发有限公司 |
2013年6月 |
控股子公司 （66.8%） |
十堰京杭水湾商贸有限公司 |
无 |
2012年1月 |
5,000 |
抵押 |
2年 |
2014年1月3日，担保解除。 |
|
十堰京杭水湾商贸有限公司 |
无 |
2013年9月 |
5,500 |
抵押 |
1年 |
否 |
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|
十堰广硕信息发展有限公司 |
2012年1月 |
全资子公司 |
十堰京杭水湾商贸有限公司 |
无 |
2013年12月 |
2,500 |
保障 |
1年 |
2014岁首公司销售了担保人全数股权，担保责任解除。 |
|
十堰金地贸易治理有限公司 |
无 |
2013年10月 |
2,500 |
保障 |
1年 |
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